Schlechter Wochenstart für einen Hamburger Unternehmer: Der Zoll startete eine Mega-Razzia und stellte neben Autos auch jede Menge Geld und Beweismittel sicher.
Montagvormittag durchsuchten 285 Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg insgesamt 15 Objekte in Norddeutschland.
„Die Kolleginnen und Kollegen waren primär in Hamburg eingesetzt“, erläutert der Zollsprecher Oliver Bachmann. „Aber auch in Berlin, Neumünster, Kiel und Seevetal wurden Privat- und Geschäftsräume durchsucht“.
Die Aktion richtet sich hauptsächlich gegen einen in Hamburg wohnhaften Unternehmer, der im Verdacht steht, seit Oktober 2017 Lohnzahlungen vorenthalten und die Gelder veruntreut zu haben, indem er mindestens 100 bereits bekannte Arbeitnehmer, sowie eine noch festzustellende Anzahl noch nicht identifizierter Arbeitnehmer als Sicherheitskräfte einsetzte oder einsetzen ließ.
Weiterhin besteht der Verdacht, dass für einige Zeiträume zur Verschleierung der Lohnzahlungen auch sogenannte Abdeckrechnungen in der Buchhaltung erfasst wurden.
„Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat aufgrund der Vorermittlungen des Zolls 34 entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse beantragt“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Liddy Oechtering. „Ferner wurden wegen der Verdachtsmomente der Mittäterschaft bzw. Beihilfe weitere Personen in die Durchsuchungsmaßnahme miteinbezogen“.
Im Laufe der Durchsuchungsmaßnahmen wurden umfangreiche Beweismittel wie Stundenaufzeichnungen, Notizzettel, Rechnungen und Teile der Lohn- und Finanzbuchhaltung zur Durchsicht mitgenommen, sowie PCs, Tablets und Smartphones sichergestellt.
Zusätzlich wurden in Absprache zwischen Zoll und Staatsanwaltschaft Hamburg acht Arrestbeschlüsse über fünf Millionen Euro vollstreckt.
In diesem Zusammenhang wurden bereits am Einsatztag Barmittel in Höhe von rund 60.000 Euro, auf Konten bislang 800.000 Euro und in Form von Kraftfahrzeugen etwa 340.000 Euro gesichert.
Die Ermittlungen werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Hamburg von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Hauptzollamt Hamburg weitergeführt.
(ots) Verwendete Quellen: Material von „Hauptzollamt Hamburg“, übermittelt durch news aktuell
